恒立实业(000622) - 2018 Q4 - 年度财报

恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019-27 2019 年 06 月 1 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管 人员) 程建 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 马伟进 | 董事长 | 工作原因 | 吕友帮 | | 施梁 | 董事 | 工作原因 | 吕友帮 | | 蒋哲虎 | 董事 | 工作原因 | 鲁小平 | | 卢剑波 | 独立董事 | 工作原因 | 管黎华 | 本报告中所涉及的未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺 ...