森源电气(002358) - 2021 Q1 - 季度财报

河南森源电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 河南森源电气股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 河南森源电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 董事陈翔宇先生对 2021 年第一季度报告议案投了弃权票，主要原因为 2020 年度会计师事务所对公司出具保留意见的财务审计报告和否定意见的内部控制 审计报告，董事陈翔宇先生认为在审计机构无法取得回函，未能执行替代程序， 无法判断被划扣资金的计量、列报是否恰当的基础上，无法对保留意见涉及问 题的发生时间、发生原因以及后续的影响进行判断，在没有获取进一步证明材 料的条件下，无法对相关议案进行表决。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管 人员)张红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 河南森源电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一 ...