浙江世宝(002703) - 2022 Q4 - 年度财报

实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 公司于 2007 年设有内部审计部。内部审计部履行（其中包括）以下主要职责： 1、对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整 性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； 2、至少每季度向审核委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及 内部审计工作中发现的问题；及 3、按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计 委员会提交一次内部控制评价报告。评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、 审计结论及对改善内部控制的建议。 报告期内，本公司内部审计部就 2022 年度每季度对本集团之内部监控进行检讨，并提交 季度内部审计报告，有关检讨涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控、合规监 控及风险管理功能、在会计及财务汇报职能方面以及与环境、社会及管治表现和汇报相关的 资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足。同时， 董事会参考审核委员会对内部审计部之内部审计报告及年度内部控制评价报告和天健会 计师事务所（特殊普通合伙）之内部控制审计报告的评价，认为本 ...