南风股份(300004) - 2018 Q4 - 年度财报

南方风机股份有限公司 2018 年年度报告全文 南方风机股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 南方风机股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谭汉强、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管 人员)刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，董事会认为，公司原董事长兼总经理杨子善在未经公司董事会或股东大 会决策/批准，冒用公司名义作为借款人或担保人，致使公司牵涉 15 宗诉讼/仲 裁案件，并计提大额预计负债，同时造成公司银行账号、房产和股权被冻结/查 封等恶劣影响。杨子善的上述行为适用"公司确定的财务报告内部控制缺陷评价 的 ...