东吴水泥(00695) - 2022 - 年度业绩

遵守企業管治守則 本公司力求達到並保持高標準的企業管治。董事會相信，有效的企業管治及披露常 規不僅對增強本公司的問責性及透明度以及投資者的信心起關鍵作用，亦對本集團 的長遠成功至關重要。本公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治守則（「守 則」）的守則條文作為其自身的企業管治守則。 報告期內及截至本公告日期，除下列偏離者外，本公司已遵守上市規則。 守則條文第C.5.1條訂明，董事會會議應每年召開至少四次，大約每季一次。在報告 期內，董事會舉行了兩次定期會議，所有董事均已出席有關會議。董事會認為在報 告期內，本集團並無其他重要事項需要召開正式董事會會議商討。然而，董事會會 通過其他非正式的方式與各董事保持良好的溝通與交流，並確保各董事及時知悉本 集團的最新發展情況。董事會亦根據需要召開臨時董事會會議，以審議、討論及決 定有關本集團發展及策略的特定事宜。報告期內，董事會已舉行合共4次臨時會議， 審批（其中包括）自願性公告，盈利警告的發佈和信託協議的訂立。 遵守標準守則 本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則作為董事進行證券交易的行為準則。 本公司向全體董事作出具體查詢後，彼等已確認於報告期內彼等均遵守標準守則所 ...