彩星集团(00635) - 2023 - 年度财报

27 企業管治報告書 作為良好企業管治之重要一環，董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，負責監控本公司特 定範疇之事宜。各委員會之大部份成員均為獨立非執行董事，且訂有成文職權範圍。 董事會由三名執行董事（其中一名為主席）及四名非執行董事組成。四名非執行董事中，三人為獨立非執行 董事。此外，兩名獨立非執行董事均具備適當專業會計資格及財務管理專業知識。除陳光輝先生、陳凱倫 小姐與陳光強先生的姊兄弟關係外，董事會成員之間彼此並無財務、業務、家族或其他重要或相關關係。 25 董事會獨立性 (e) 董事會主席與獨立非執行董事單獨舉行沒有執行董事及高級管理層出席的會議。 本公司各董事（包括非執行董事）與本公司已訂立為期三年之服務合約。然而，有關任期受該董事根據本公 司之章程細則輪值告退後在股東大會上獲本公司重新委任所限。根據本公司之章程細則相關條文，董事之 委任由董事會負責考慮，新委任之董事須於獲委任後首屆股東週年大會上接受股東選舉就任。各董事（包括 董事會主席及╱或董事總經理）均須最少每三年輪值告退一次。 對董事的支援及培訓 本公司每月均向所有董事提供業務表現、狀況和前景的資料。 董事可按照既定程序，尋求獨立 ...