金朝阳集团(00878) - 2023 - 年度财报

全體董事均有權可於所有時間查閱董事會文件、會議記錄及相關材料。年內，全體董事均獲提供本集團最新管理資 料，令彼等得知本集團之事務，協助彼等履行上市規則下之責任。 企業管治報告 審核委員會具有具體書面職權範圍，條文之嚴謹程度不遜於守則條文規定之條款。審核委員會負責聯同管理人員 審閱本集團所採納之會計原則與常規，並且討論審核、內部監控系統、風險管理、內部審核及財務申報事宜，包括 討論本公司之中期及全年業績。審核委員會亦擔任董事會與本公司外聘及內部核數師之中介橋樑，分別協商有關本 集團外部及內部審核工作範圍之事宜。為加強外聘及內部核數師取得記錄及知情之權利，以及與董事會有效直接溝 通從而不時報告其調查結果，外聘及內部核數師會獲邀出席審核委員會會議。 自吳志強先生於二零二三年三月八日離世後，薪酬委員會目前由兩名獨立非執行董事，分別為陳啟能先生及浦炳榮 先生，以及副主席兼執行董事陳慧苓小姐組成。 企業管治報告 | --- | --- | |---------------------|----------------------| | 薪酬委員會成員 | 出席╱舉行 \n會議次數 | | | | | 陳啟能先生 （主席） ...