德宏股份(603701) - 2023 Q4 - 年度财报

√适用 □不适用 报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规要求建立 了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细 化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战 略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部 委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不 断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利 益。公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》，全文详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 48 / 247 √适用 □不适用 公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 内部控制审计报告。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 第五节 环境与社会责任 √适用 □不适用 | --- | --- | ...