CNT GROUP(00701) - 2023 - 年度财报

於年內及截至本報告書日期，董事會已根據其職權範圍履行了本集團之企業管治職能。 外聘核數師之酬金及相關事宜 年報 2023 I 北海集團有限公司 33 本公司之外聘核數師就其呈報財務報表之責任所作聲明載於第74至78頁「獨立核數師報告書」。 二零二三年股東週年大會為股東與董事會提供了溝通機會。主席、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提 名委員會主席均出席會議，回答股東提問。以投票方式進行表決的程序已於會議開始時作出闡釋。根據上 市規則，股東於大會上以投票方式進行表決，而投票結果於會議後分別登載於本公司及香港交易及結算 所有限公司之網站。每個重要課題（包括重選董事）均以獨立決議案方式於大會上提呈。 企業管治報告書 於股東大會上提出動議 股東可向董事會作出書面查詢，並將有關查詢送交本公司之香港辦事處（地址為香港灣仔軒尼詩道338號 北海中心28樓E室）或傳真至（852） 2792 7341，註明公司秘書收。 主席 徐蔭堂 香港，二零二四年三月二十七日 關於本報告書 報告範圍 ESG報告書披露載於上市規則附錄二十七（此附錄已自二零二三年十二月三十一日起重新編排為附錄C2） 的《環境、社會及管治報告指引》之「不遵守就解釋 ...