山东墨龙(00568) - 2023 - 年度财报

報告期內，公司共召開了1次年度股東大會，1次臨時股東大會，會議均由董事會召集、召開。 同時，公司聘請專業的律師進行現場見證並出具法律意見書，對會議召集、出席人員資格、召集 人資格、表決程序及表決結果等事項出具法律意見，確保股東大會的規範運作。 2、 關於公司與控股股東 公司控股股東為墨龍控股，實際控制人為壽光市國資局。報告期內，公司控股股東嚴格按照《上 市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1 號－主板上市公司規範運作》《公司章程》等規定和要求，規範自身行為，不存在超越公司股東大 會直接或間接干預公司決策和經營活動的行為，不存在利用其控制地位損害公司和公司其他股東 利益的行為，不存在控股股東佔用公司資金的現象，公司亦無為控股股東提供擔保的情形。 公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、資產、人員、機構、財務上獨立於控股股 東，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。 35 山東墨龍石油機械股份有限公司 第四節 公司治理 3、 關於董事與董事會 公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3人。董事會人數、人員構成及資格均符合法律、法 規和公司規章的規定。公司全體董事 ...