国美金融科技(00628) - 2023 - 年度财报

41 於截至二零二三年十二月三十一日止年度·董事會處理之事宜主要包括本集團之整體策略·年度及中期業績· 內部控制、企業管治・資本、財務及收購事宜。 董事會會議安排在大致按季或因應商業需要而舉行。通常向全體董事就董事會例會作出最少14日通知(就其他 會議則作出合理通知),使董事有機會在議程內加入其他審議事項。公司秘書協助編製會議議程,並確保遵守 一切適用規則及法規。議程及相應董事會文件通常於董事會會議擬定目期最少三日前送交全體董事。全部會議 記錄由公司秘書保存·任何董事經合理通知後·可於合理時間內取閱。 除遵守上市規則有關若干董事委員會組成的規定外,獨立非執行董事將於實在可行的情況下獲委任為其他董事 委員會成員,以確保獲得獨立意見。 43 認可之課程／講座 √ / 獨立非執行董事 洪嘉禧先生(於二零二三年十二月十二日辭任) 童事會負責履行下列企業管治職能： (c) 審閱及監察本公司有開遵守法律及監管規定之政策及常規； · 國美金融科技有限公司 (e) 審閱本公司遵守企業管治守則之情況及企業管治報告內之披露。 董事及高級人員之責任保險及彌償 董事會已成立四個委員會,所指定之職貢載列如下。本公司之薪酬委員會(I 薪 ...