王子新材(002735) - 2023 Q4 - 年度财报

深圳王子新材料股份有限公司2023年年度报告全文 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳王子新材料股份有限公司2023年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人（会 计主管人员）渠晓芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘大成 董事 因公出差 程刚 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 管理层讨 论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股 ...