苏州晶方半导体科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章以及《苏州晶方半导体科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《苏州晶方半导体 科技股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位（包 括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包括借款担保 、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并 报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，除 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 章 程 （2025年12月） | . | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 ...

为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范 性文件以及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划 的相关内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 本次限制性股票激励计划的授予激励对象还包括部分外籍员工，为公司的核 心技术和业务人员，公司要逐步实现国际化目标，必须具备全球化人才，公司将 部分外籍员工作为激励对象纳入本次激励计划符合公司的实际情况和发展需要， 符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《苏州晶方半导体科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 ...

第二条 本工作制度所称"信息"是指所有可能对本行 证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，以及有关 上市地证券监管机构以及上市地证券交易所要求披露的其他 1 信息。 第三条 本工作制度所称"披露"是指本行及相关信息 披露义务人依据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定， 对已经或可能对本行证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，在规定的时间内、在符合规定条件的媒体上、按 规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序 送达上市地监管部门及上市地交易所。 第四条 本行及其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第五条 本行及其他信息披露义务人应当审慎确定信息 披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第一章 总 则 第一条 为规范中信银行股份有限公司（简称"本行"） 信息披露暂缓与豁免行为，保护本行和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（简 称"证监会《管理规定》"）、《上海证券交易所股 ...

第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏州晶方半导体科技 股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与上海证券交易所（以 下简称证券交易所）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形的人员； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 第三条 董事 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者" ）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切 实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及上海证券交易所相关规则，结合《苏州晶 方半导体科技股份有限公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 第五条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"募集资金专户"） 集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议 内容按上海证券交易所相关规定执行。公司应当在上述协议签订后及时公告。 上述协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第一条 为了加强规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 ...

第一章 总 则 第一条 为加强中信银行股份有限公司（以下简称 "本行"）信息披露工作管理，规范信息披露行为，保 护本行、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《内 幕消息披露指引》等相关法律、法规及部门规章的规定、 上市地证券交易所不时修改的规则及《中信银行股份有 限公司章程》（以下简称"本行章程"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息""重大信息"或"重 大事项"是指所有可能对本行证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，以及有关上市地证券监管机构 以及上市地证券交易所要求披露的其他信息。 第三条 本办法所称"披露"或"公开披露"是指 本行及相关信息披露义务人将重大信息在规定的时间内、 在符合规定条件的媒体上、按规定的程序、以规定的方 式向社会公众公布，并按规定程序送达上市地证券监管 1 机构及上市地证券交易所。 第四条 本办法所称"信息披露管理部门"是指本 行董事会办公室。 第五条 本办法所称"信息 ...

盈方微电子股份有限公司第十三届董事会 2025 年 12 月 26 日 1、《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 经审核，我们认为，公司本次向关联方舜元控股集团有限公司租赁新的办公 场所系公司后续经营的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了 客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避 表决。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会 独立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司 董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 独立董事：罗斌、韩军 ...