杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州楚环科技股份有限公司 证券事务部为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。公司相关部门为战略委员会提供专业支持，负责公司战略规划初稿的拟定、 实施情况的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 2025年9月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理，做好相应的信息 披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理负责贯彻落实董事会决议，主持公司的 生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。公司总经理由董事长提名，董事会 聘任或者解聘。 公司设副总经理二至六名、财务负责人一名，协助总经理工作。公司副总经 理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理或者其他高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总裁刘培福先生的书面辞职报告，刘培福先生因个人原因提请辞去公司副总裁职 务，刘培福先生辞职后不再担任公司任何职务。按照相关法律法规，辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。刘培福先生的原定任期至公司第五届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-050 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘培福先生直接持有 22,525 股公司股票，占公司总股 本的 0.0043%，未间接持有公司股票，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公 司股份。其离职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则关于股份锁定和减持的规 定及其所作的相关承诺。 刘培福先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘 培福先生在公司任职期间为公司发展做出的积极 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1081 号）核准， 并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 2022 年第 13 次上市 委员会审议会议审核通过。公司于 2022 年 6 月 30 日公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"、"可转换公司债券"或"九强转债"）11,390,000 张，每 张面值 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为 113,900.00 万元，期限 6 年。本次发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东 放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认 购金额不足 113,900.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）中国国际金融 股份有限公司包销。网上 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-079 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 18 日在公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议由公司董事长邹左 军主持，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶 军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于不向下修正"九强转债"转股价格的议案》 本次触发转股价格向下修正条款的期间从 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-103 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2025 年 9 月 18 日 二、工商变更登记情况 近日，公司已经完成工商备案登记及公司章程备案工作，本次备案的事项主 要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事 项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《备案通知书》 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会，分别审议通过了 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》和《关于选举公司第四届董事会 职工代表董事的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-099 洛阳科创新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 公司名称：洛阳科创新材料股份有限公司 统一社会信用代码：914103007156612594 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东 会，审议通过《关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交 易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第四届董事会第六次会议决议公 告》（公告编号：2025-045）、《关于取消监事会、拟变更公司注册地址并修订 公司章程的公告》（2025-054），于 2025 年 9 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-049 杭州楚环科技股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州启杭未来 企业管理有限公司（以下简称"启杭未来企业公司"）拟分别与关联方杭州东识 科技有限公司（以下简称"东识科技"）、杭州湖北商会按照市场价格签署《房 屋租赁合同》《经营管理合同》，将位于浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环 科技大厦 A 座 603 室、605 室的房屋出租给东识科技使用并提供经营管理服务， 将位于浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 202 室的房屋出租 给杭州湖北商会使用并提供经营管理服务，租赁期限均为三年。 公司全资子公司杭州启杭未来物业管理有限公司（以下简称"启杭未来物业 公司"）拟分别与关联方东识科技、杭州湖北商会按照市场价格签署《物业服务 协议》，为关联方东识科技、杭州湖北商会提供物业服务。 租赁期限内，公司全资子公司启杭未 ...

一、关联交易概述 1、中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 12 日披 露了《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-040 号公告。 2、本次变更事项的主要内容：对拟签订合同品类及金额进行变更，由 PZAS 向 瑞尔泰采购调试用设备及材料，预计 2025 年采购总额不超过人民币 2,000 万元。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于变更控股孙公司拟与韩国合资公司供应合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-041 3、由于该事项已经董事会、监事会审议通过，变更事项未超过审批范围，故无 需再次通过董事会、监事会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一） 关联方 1（采购方）： 1、公司名称：浦项中泰空气解决方案股份有限公司 （ ...