证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-011 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。 1 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 ...

珠海珠免集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月六日 1 珠海珠免集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等 法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东会会议须知， 具体如下： 一、本次股东会议案为普通表决议案，即由出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的过半数通过。 二、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 三、出席本次股东会的股东及股东代表应于2026年2月28日上午9:00-12:00， 下午14:00-17:30之间办理会议登记。 四、股东及股 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-015 江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:00。 4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长钟 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-014 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2026 年 2 月 27 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2026 年 2 月 27 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《 ...

2026 年第一次临时股东会的 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 法律意见书 二〇二六年二月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本 ...

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司董事长提名和第九届董事会 2026 年第一次提名委员会审核， 董事会同意聘任陈顺东先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈顺东先生已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-005 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2026 年 2 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同 日刊登在上海 ...

第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第十届董 事会2026年第二次临时会议于2026年2月24日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会 议于2026年2月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2026-03 1. 审议了《关于国药一致总部组织架构调整的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 国药集团一致药业股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了提高管理效率及质量，董事会同意国药控股国大药房有限公司下属国药控股天 和吉林医药有限公司清算注销其控股子公司吉林省鼎和医药科技有限公司；本次清算注 销不会对整体业务经营产生重大影响。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2026 年 2 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票 贵州轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年2月27日 薪酬与考核委员会已对本次拟回购注销的限制性股票数量和所涉及的激励 对象名单进行核实，确认本次拟回购注销的限制性股票数量无误，所涉及的激励 对象名单准确。因此，同意回购注销上述25名激励对象已获授但不得解除限售的 限制性股票共计23.44万股，并根据公司2022年度、2023年度、2024年度、2025 年中期权益分派情况，对回购价格进行相应调整。其中，由于主动辞职和个人原 因失去激励资格、个人综合考核不完全达标或不达标的激励对象所涉限制性股票 的回购价格为2.25元/股；由于组织安排工作调动、退休等客观原因与公司解除 劳动关系的激励对象所涉限制性股票的回购价格为2.25元/股加上以中国人民银 行公布的同期存款利率计算的利息。本次回购注销限制性股票及调整回购价格的 程序符合《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的核查意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-003 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议通知于 2026年2月12日以传真和送达方式发出，会议于2026年2月27日以通讯表决方式召 开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》的规定。 中金黄金股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 1 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿 库工程的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内 容详见：《中金黄金股份有限公司关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格 吐山铜钼矿南区尾矿库工程的公告》（公告编号：2026-004）。 该项议案已经董事会战略委员会审议通 ...