QUALI-SMART HOLDINGS LIMITED 本聯合公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購滉達富控股有限公司證券 的邀請或要約，或構成於任何司法權區作出任何表決或批准的徵求，或組成其一 部分，且不得在與適用法律或法規相抵觸的情況下於任何司法權區出售、發行或 轉讓滉達富控股有限公司任何證券。本聯合公告不會在構成違反有關司法權區相 關法律的情況下於任何司法權區內發佈、刊發或派發。 YAEL CAPITAL MANAGEMENT LIMITED （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 滉達富控股有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1348） 聯合公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對本聯合公告的全 部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立董事委員會的獨立財務顧問 (1)完成買賣滉達富控股有限公司的待售股份； (2)信達國際融資有限公司及浤博資本有限公司 為及代表YAEL CAPITAL MANAGEMENT LIMITED就 收購滉達富控股有限公司的全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際（ 開曼）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8431） 於2025年12月18日舉行之股東特別大會之投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，於2025年12月18日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 上，日 期 為2025年 11月28日之股東特別大會通告所載之決議案已獲股東以投票方式正式通過 為 普 通 決 議 案。 茲 提 述 浩 柏 國 際（開 曼）有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2025年11月28日之股東特 別 大 會（「股東特別大會」）通 函（「該通函」）及 通 告（「該通告」），以 及 日 期 為2025年 12月17日 之 公 告，內 容 有 關 建 議 供 ...

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 董事會議事規則 （二零二五年十二月十八日股東會審議通過） 1 第一節 董事的任免 第二節 董事的權利和義務 第三節 董事的薪酬 第三章 董事會職權 第一節 會議準備和通知 第二節 會議提案規則 第三節 會議召開 第四節 會議議事和決議規則 第五節 會後事項 董事會議事規則 目錄 第一章 總則 第二章 董事 第四章 董事長 第五章 董事會組織機構 第六章 董事會會議 第七章 附則 2 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 1.1 為建立現代企業制度及完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》（"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（"《證券法》"）、江蘇寧 滬高速公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港聯合交易所 有限公司（"聯交所"）《證券上市規則》和上海證券交易所（"上交所"）《股 票上市規則》、中國證券監督管理委員會（"證監會"）有關規定，並參照國家 和地方政府其他有關法規，制定江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會議事規則 （"本規則"）。 1.2 制定本規則的目的是為了進一步明確公司董事會的職責和權限，規範公司 董事會的議事方 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國同輻股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1763） 臨時股東會通告 CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION 董事長 肖亞飛 中國，北京，2025年12月18日 中國同輻股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告，本公 司謹定於2026年1月9日（星期五）上午十時正假座中國北京市海淀區廠窪中街66號4層 403室以現場會議方式舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）以審議及酌情批 准本公司以下決議案（除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月 18日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義）： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准經重續產品及服務供應框架協議及其項下擬進行的交易（包括建 議年度上限）。 2. 審議及批准經重續產品及服務購買框架協議及其項下擬進行的交易（包括建 議年度上 ...

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 股東會議事規則 （二零二五年十二月十八日股東會審議通過） 股東會議事規則 目錄 第四章 股東會 2 第一章 總則 第二章 股東的權利和義務 第一節 普通股股東的權利和義務 第二節 控股股東對其他股東的義務 第三章 股東會的職權 第一節 會議召開 第二節 會議召集與通知 第三節 股東委託代理人 第四節 會議主持人 第五節 會議提案 第六節 會議表決 第七節 會議決議 第八節 會後事項 第五章 獨立董事、股東或審計委員會提議召開臨時股東會 第六章 類別股東會 第七章 附則 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 1.1 為充分行使股東會權力，保障股東的利益，規範股東會的議事及決策的程 序和方式，特制定本規則。 1.2 本規則依據《中華人民共和國公司法》（"《公司法》"）《中華人民共 和國證券法》（"《證券法》"）《上市公司股東會規則》、公司股票的上市交 易所上市規則、江蘇寧滬高速公路股份有限公司（"公司"）章程及其他相關法 律法規而制定。 1.3 公司由股東組成股東會。股東會是公司的最高權力機構，依照公司章程和 本規則行使職權。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | 於股東特別大會上提呈的普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 批准、確認及追認非豁免持續關連交易 | 478,209,117 | 200 | | | 協議、有關非豁免持續關連交易協議項 | (99.99%) | (0.01%) | | | 下擬進行交易的建議年度上限及經修訂 | | | | | 二零二三年華潤置地商業運營服務框架 | | | | | 協議項下經重續年度上限；及授權任 | | | | | 何一名董事在其就施行非豁免持續關連 | | | | | 交易協議及重續經修訂二零二三年華潤 | | | | | 置地商業運營服務框架協議項下年度上 | | | | | 限及╱或其項下擬進行交易及╱或使 | | | | | 之生效而認為必要、可取或權宜之情況 | | | | | 下，進行所有其他行動及事情， ...

愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 總辦事處及香港主要營業地點變更 愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」） 宣佈，本公司總辦事處及香港主要營業地點已由二零二五年十二月十八日起遷至 香港灣仔告士打道38號萬通保險中心1601-1603室。本公司之電話號碼及傳真號 碼則維持不變。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛 德 新 能 源 投 資 控 股 集 團 有 限 公 司 行政總裁及執行董事 耿國華 香港，二零二五年十二月十八日 於本公告日期，執行董事為魏嘉明女士（主席）、耿國華先生（行政總裁）、吳 海淦先生、廖大學先生、陳泓錚先生、李運德先生及郎偉國先生；非執行董事為 趙駒先生、夏春先生及王東先生；以及獨立非執行董事為謝杰先生、王志華先 ...

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 章 程 公 司 章 程 1.1 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券 法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其 他有關規定，制定本章程。 1.2 本公司系依照《公司法》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的 特別規定》和中華人民共和國（"中國"）其他有關法律、行政法規成立的股份 有限公司。 公司經江蘇省經濟體制改革委員會蘇體改生[1992]151 號文批准，以發起方 式設立，於 1992 年 8 月 1 日在江蘇省工商行政管理局註冊登記，取得公司營業 執照。 修改及批准生效時間 一九九七年四月二日經公司股東大會特別決議通過 一九九七年六月二日經國家經濟體制改革委員會批准生效 一九九九年六月十八日經公司股東大會特別決議通過修改 二零零一年四月二十六日經國家經濟貿易委員會批准生效 二零零二年五月二十八日經公司股東大會特別決議通過修改 二 ...

Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 董事名單與其角色和職能 愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員 載列如下。 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 魏嘉明女士 | | | 主席 | | | 耿國華先生 | | | | | | 吳海淦先生 | | | | | | 廖大學先生 | | | | | | 陳泓錚先生 | | | | | | 趙駒先生 | | | | | | 李運德先生 | | | | 成員 | | 郎偉國先生 | | | | | | 夏春先生 | | | | | | 王東先生 | | | | | | 謝傑先生 | | | | | | 王志華先生 | | | | | | 梁雅達先生 | | 主席 | | 主席 | ...

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 董事名單與其角色和職能 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下： 戰略委員會 汪 鋒先生 （總 經 理） 非執行董事 陳雲江先生 （董 事 長） 王穎健先生 謝蒙萌女士 楊少軍先生 楊建國先生 馬忠禮先生 獨立非執行董事 徐光華先生 葛 揚先生 顧朝陽先生 譚世俊先生 孫立軍先生 陳雲江先生 （召 集 人） 王穎健先生 汪 鋒先生 馬忠禮先生 譚世俊先生 審計委員會 徐光華先生 （召 集 人） 楊少軍先生 顧朝陽先生 孫立軍先生 薪酬與考核委員會 葛 揚先生 （召 集 人） 謝蒙萌女士 楊建國先生 徐光華先生 譚世俊先生 提名委員會 孫立軍先生 （召 集 人） 謝蒙萌女士 楊少軍先生 徐光華先生 葛 揚先生 中 國‧南 京，2025年12 ...