安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会秘书工作细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 会计师事务所选聘制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《 安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、 股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 总经理工作细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）法律、法规、《公司章程》及中国证监会规定的其他条件。 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《安徽黄山胶囊股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务 经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； 第四条 ...

信息披露事务管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人 及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人，重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）认定的其他承担信息披露义务的主体为公司信息披露义务人 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 内部审计制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 2、通晓内部审计内容及内部审计操作技术； 第一条 为建立健全安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法 ...

第二章 一般原则和规定 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持有的本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从 事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员和证 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）对突 发事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规、部门规章 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子（分）公司 突然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事 件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限 于： （一）治理类 1．公司 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的 良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公 司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最 大化的战略管理行为。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同； 2、形成尊重投资者的企业文化； 3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息； 2、遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司收到辞职报告之 日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： 董事及高级管理人员离职管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安 徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第九届 董事会原定任期至2027年12月27日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变 更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》有关规定，公司职工代表大会于2025年12月18日在公司会议室召开。 一、与会代表经过讨论一致同意选举沈烨先生为公司第十届董事会职工代 表董事（简历详见附件）。 沈烨先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司 第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致，自2025年第二次临时股东会选举 通过之日起三年。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 关于选举职工代表董事的公告 证券代码： ...