证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-025 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘建波先生 贵州安达科技能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 （一）《关于公司董事会换届及选举非独立董事的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《选举刘建波为第五届董事会非独立董事》 同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （2）审议通过《选举李忠为第五届董事会非独立董事》 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议议案已于 2026 年 3 ...

北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：贵州安达科技能源股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"安达科技"）委托，指派律师出席公司于 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会相关的文件和 资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副 本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或 原始 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年四月十七日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、时间：2026 年 4 月 17 日 11 时 00 分 四、会议议程： 5、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的 议案》。 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 散会。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十七日 二、地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 三、与会人员签到：2026 年 4 月 17 日 10 时 30 分 第一项：董事长宣布会议开始； 第二项：董事长介绍参加本次会议的人员； 第三项：宣读并审议会议有关议案： 1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》； 3、《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的 ...

二〇二六年四月 !!"! ! "!! #$! ! "!! % &! ! "!! '(! ! "!! ) *! ! "!! +,! ! "!! - .! ! "!! / 0! ! "!! 1(! ! "! ! 2" " $ 3!! "!! 4"! ! "!! 5 6! ! "!! 78! ! "!! 9 :! ! "!! ; <=! ! "!! >? @ "!! A BCD #ABCB'(!" FGH'(GHB!" FGA',GA'!" -KH'(,GLK!" 0KGH'!" NGA'(2K!" NGL'(3B'(!" QB'(2HL!" 5H'(,GLK!" SH'CB'(!" 5HBTLK!" 8LT9L!" 5L'(!WL'(!" ;L'2L'!" SAY!=L>T!" ;L?!@'(AAA?!" FH'!B>H'CB?CL!" @AaHE9 北京市中伦(上海)律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦(上海)律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：江苏赛福天集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-022 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688166 | 博瑞医药 | 2026/4/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁建栋 2. 提案程序说明 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 公司已于 2026 年 3 月 20 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 26.83%股份的股东袁建栋，在2026 年 3 月 31 日提出临时提案并书面提交股东会 召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026 年 3 月 31 日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年年度股东大会增加临 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-024 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 11 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026-022 大禹节水集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第二次临时股东会 现场会议于2026年4月1日（星期三）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 会议室召开，网络投票时间2026年4月1日9:15起至2026年4月1日15:00止。本次 股东会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人员及 见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东416人，代表股份396,115,992股，占公司有表决 权股份总数的38.7450%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份380,164,486 股，占公 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,138,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.3125 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-012 江苏赛福天集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长林柱英先生担任股东会主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 1 日 (二) 股东会召开的地点：无锡市锡山区芙蓉三路 151 号江苏赛福天集团股份 有限公司 303 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-17 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过深交 ...

中稀有色金属股份有限公司 2025 年年度股东会 中稀有色金属股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二六年四月九日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 写字楼 37 楼董事会会议室 中稀有色金属股份有限公司 2025 年年度股东会 目 录 （二〇二六年四月九日） | 序号 | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 议案 1: 《2025 年度董事会工作报告》 | 1 | | 2 | 议案 2:《2025 年度财务决算报告》 | 9 | | 3 | 议案 3: 《2025 年年度报告及其摘要》 | 17 | | 4 | 议案 4:《2025 年度利润分配方案》 | 18 | | 5 | 议案 5:《2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情 况的议案》 | 20 | | 6 | 议案 6:《2025 年度独立董事津贴发放情况的议案》 | 21 | | 7 | 议案 7:《关于公司 2026 年全面预算方案的议案》 | 22 | | 8 | 议案 8:《关于预计公司 2026 年融资额度的议案》 | 24 | ...