证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-039 安徽黄山胶囊股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会由九名董 事组成，设职工董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司 2025 年第一次职工 代表大会选举汪宝珍女士担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一 次临时股东会选举产生的五名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第六届董事 会，任期与第六届董事会其他董事一致。 汪宝珍女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规要求。 汪宝珍女士的简历详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并 聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2025-040）。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 18 日 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 ...

一、关联交易基本情况 （一）关联交易基本概述 1、于 2023 年 2 月 24 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）与深圳市融资租赁（集团）有限公 司（原名"中集融资租赁有限公司"，以下简称"深圳租赁"，与其子公司及联合营企业 （指持股 30%以上公司）合称"深圳租赁集团"）签署框架协议（以下简称"《现有协议》"）， 本集团将持续地为深圳租赁集团提供商品及/或服务，以及接受深圳租赁集团提供的商 品及服务业务，并约定了 2023-2025 年度日常关联交易的建议上限金额。 2、2025 年 12 月 18 日，考虑到《现有协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，基于本 公司业务需要，本公司与深圳租赁续签日常关联交易协议，约定 2026-2028 年度交易上 限（以下统称"建议上限"，签署的协议以下简称"《框架协议》"，本次交易事项以下简 称"本次关联交易"）。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-110 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于与深圳市融资租赁（集 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-111 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于与中集鑫德租赁（深圳）有限公司日常关联交易 预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易基本概述 1、于 2023 年 2 月 24 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）与深圳市融资租赁（集团）有限公 司（原名"中集融资租赁有限公司"，以下简称"深圳租赁"，与其子公司及联合营企业 （指持股 30%以上公司）合称"深圳租赁集团"）签署框架协议（以下简称"《现有协议》"）， 本集团将持续地为深圳租赁集团提供商品及/或服务，以及接受深圳租赁集团提供的商 品及服务业务，并约定了 2023-2025 年度日常关联交易的建议上限金额。 2024 年 12 月 19 日，本公司全资子公司中集集团财务有限公司与深圳租赁续签《金 融服务框架协议》，约定深圳租赁及其子公司在中集集团财务有限公司的每日最高存款 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-040 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与 公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，并于同 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表，现将相 关事项公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董 事 1 名），独立董事 3 名。 1. 非独立董事：李合军先生（董事长）、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚 平先生、楚振华先生、汪宝珍女士（职工代表董事） 2. 独立董事：王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第六届 ...

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-45 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 选举产生公司第十届董事会成员。同时，经公司职工代表大会选举，沈烨先生为 公司第十届董事会职工代表董事。 2025 年 12 月 18 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长 的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理 人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况 （一）第十届董事会成员 公司第十届董事会由 9 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-113 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于子公司深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与 子公司合称"本集团"）整体在东莞产业及企业布局，为满足在莞员工居住需求，吸 引并保留集团在莞企业核心人才，本公司全资子公司深圳中集创新产业发展有限公司 （以下简称"深圳中集创新"）拟购买深圳市辰宇投资发展有限公司（以下简称"深 圳辰宇公司"）持有的东莞市松山湖中集智荟园188套住宅（以下简称"交易标 的"），主要自用满足在莞员工的居住需求，交易价款为人民币293,201,100元（以 下简称"本次交易"或"本次关联交易"）。 2、深圳辰宇公司为深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"） 的全资子公司，中集产城为本公司通过全资子公司中集申发建设实业有限公司持有 45.92%股权的联营公司。因本公司部分董事 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-112 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于使用一般性授权回购部分 H 股股份（第二批）的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）自愿作出。 为进一步维护股东权益，增强投资者信心，在综合考虑本公司财务状况、未来发展 和合理估值水平等因素后，本公司拟在2024年度股东大会授权额度内增加H股回购份额。 2025年12月18日，本公司召开第十一届董事会2025年度第16次会议，审议通过了《关 于使用一般性授权回购部分H股股份（第二批）方案的议案》，同意本公司继续使用H股 回购一般性授权，新增港币3亿元（含）用于第二批H股回购（以下简称"H股股份回购 第二批"）。具体如下： 同意公司根据2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予董事会回购股 份一般性授权事宜的议案》继续回购部分H股股份第二批的方案（以下简称"本次回购 方案"）。 本公司于20 ...

2025 年第三次临时股东会之法律意见书 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"中 国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《豪尔 赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列 席了公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东 ...

澳洋健康 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳洋 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪 同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席贵公司 2025 年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式， ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-037 安徽黄山胶囊股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 18 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号本公司一楼会 议室。 3. 召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下 ...