中電控股有限公司 CLP Holdings Limited ( 於香港註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號： 00002) 董事會名單、角色和職能 中電控股有限公司（「本公司」）董事會與董事委員會作出以下變更，於 2026 年 2 月 27 日 生效： 2) 陳智思先生獲委任為提名委員會成員。 上述變更生效後，本公司的董事會與董事委員會成員，包括彼等的姓名、角色和職能載列如下： | | | 審核及風險 | 提名 | 財務及 | 人力資源及 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會成員 | 董事委員會 | | | 一般事務 | 薪酬福利 | | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 非執行董事 | | | | | | | | 米高嘉道理爵士(C) | | - | M | - | - | - | | 包立賢先生(VC) | | - | - | C | M | M | | 斐歷嘉道理先生 | | - | - | M | - | M | | 阮蘇少湄女士 | | - | - | M | - | - | ...

( 股份代號： 00002 ) 中電控股宣布 第 1 頁，共 3 頁 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公 告 的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告 全部或任何部 份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 中電控股有限公司 CLP Holdings Limited ( 於香港註冊成立的有限公司 ) 獨立非執行董事退任和 委任獨立非執行董事及董事委員會成員 中電控股有限公司（「本公司」或「中電控股」）謹此宣布: 吳燕安女士退任 吳燕安女士擬於 2026 年 5 月 8 日舉行之 2026 股東周年大會（「年會」）結束後，退任本 公司獨立非執行董事和可持續發展委員會成員。 吳女士須在 2026 年會上輪值告退，然而吳女士通知本公司，她將不會尋求連任，因此將於 2026 年會結束後退任。 吳女士自 2020 年 10 月開始加入中電控股董事會，她於 2026 年會時，將已連續服務董事會 兩個完整任期，她決定不在 2026 年會上尋求連任，並將退任中電控股董事會職務。吳女 士確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與她退任有關的事項須知會 ...

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 不同投票權架構公司普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 02015 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時 ...

Top Eminent Healthcare Group Limited （卓著健康集團有限公司）* （ Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：6877） NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 27 February 2026 The following document(s) of Top Eminent Healthcare Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.tehealth.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectivel ...

The following document(s) of Top Eminent Healthcare Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.tehealth.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If you have not provided us with a valid email address but now would like to receive an email notification of the publication of the Corporate Communication(s) on the Websites instead of receiving printed notification letter ...

Top Eminent Healthcare Group Limited 為Top Eminent Healthcare Group Limited（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股（「股份」） （附註2） 股 之登記持有人，茲委任大會主席 （附註3、4） 或 （卓著健康集團有限公司 ）* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6877） 地址為 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年三月三十日（星期一）上午十時三十分（香港時間）於香港灣仔 港灣道18號中環廣場54樓5406室舉行之股東特別大會（及任何續會）（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂） 為本公司普通決議案。 請按照 閣下之表決意願於適當欄內劃上記號 （附註5） 。 | | | 普通決議案# | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | (1) | 謹此批准、確認及追認本公司與Top Eminent I Limited訂立及履行日期為二 | | | | | | 零二六年二月二十六日的買賣協議（「收購協議」），內容有關根據收購 ...

Top Eminent Healthcare Group Limited 主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Top Eminent Healthcare Group Limited （卓著健康集團有限公司 ）* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6877） 股東特別大會通告 茲通告Top Eminent Healthcare Group Limited（「本公司」）謹訂於二零二六年三月三十日（星期一）上午十 時三十分於香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓5406室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮 及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： 普通決議案 「動議 承董事會命 附註： 於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即姬廣飛先生（主席兼行政總裁）、李江女士（副主席）及張 煥平先生；三名非執行董事，即李冏先生、袁峰先生及鍾卓勳先生；以及三名獨立非執行董事，即周健 男先生（首席獨立非執行董事）、胡 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 董事會函件載於本通函第9至69頁。獨立董事委員會函件載於本通函第70頁，當中載有其致獨立股東的 建議。獨立財務顧問函件載於本通函第71至91頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的意見及推 薦建議。 本公司謹訂於二零二六年三月三十日（星期一）上午十時三十分於香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓 5406室舉行股東特別大會。召開股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨本通函附奉股 東特別大會適用之代表委任表格。無論 閣下能否親身出席股東特別大會，請按隨附代表委任表格印備 之指示填妥表格，並儘早及無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零 二六年三月二十八日（星期六）上午十時三十分前），交回本公司之香港股份過戶及登記分處聯合證券 登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格 後， 閣下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Top Eminent Healthcare Group Limited （卓著健康集團有限公司 ）* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6877） 有關收購TOP EMINENT II LIMITED的 主要交易及關連交易 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 收購目標公司 董事會欣然宣佈，於二零二六年二月二十六日（交易時段後），本公司（作為買方）與賣方（作為賣方） 訂立收購協議，據此，賣方已有條件同意出售，而本公司已有條件同意收購銷售股份（相當於目標公 司已發行股份的100%），代價為100,300,000港元。 合約安排 訂立收購協議前，外商獨資企業（目標公司的間接全資附屬公司）已與前海公司、銀川公司及登記股 東（視情況而定）訂立一系列結構性合約，以獲取合併聯屬實體的全部經濟利益及裨益。為合約安排 之目的，前海公司為銀川公司的直接境內控股公司，持有銀川公司100%股權，而銀川公司主要 ...

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this Form of Acceptance, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Form of Acceptance. 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本接納表格內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本接納表格全部或任 ...