上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 上市公司治理准则》等法律法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《上海派能能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（ 以下简称《审计委员会工作细则》）等相关制度规定，上海派能能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行监 督职责，充分发挥审计委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维护公司和股 东权益。现将公司董事会审计委员会2025年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会变动及委员构成 公司第三届董事会审计委员会由独立董事江百灵先生、独立董事葛洪义先生 和非独立董事张金柱先生三名委员组成，其中召集人由会计专业人士江百灵先生 担任。 报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于2025年10月24日完成了董 事会的换届选举工作，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会由独立董事童一杏女士、独立董事霍海红先 生及非独立董 ...

（二） 募集资金基本情况 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-013 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），上海派能 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"派能科技"）由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 38,711,200 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 56.00 元 ， 共 计 募 集 资 金 2,167,827,200.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）133,246,170.56 元后的 募集资金为 2,034,581,029.44 元，已由主承销商中信建投证 ...

上海派能能源科技股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的全资子公司，包括但不限于江苏中兴派能电池有限公司（以下 简称"扬州派能"）、上海派能新能源科技有限公司（以下简称"派能新能源"）， 被担保人中无公司关联方。 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-017 2026年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币80亿元的综合 授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请 银行综合授信提供总额不超过人民币20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公 司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调 剂。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币12,476.00万元（不含本 次担保），全部为公司对全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。 一、2026 年度申请银行综合授信及 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-015 上海派能能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"或"本 公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2026 年度 财务审计和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-014 上海派能能源科技股份有限公司 公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值 测试。对存货资产，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货 跌价准备；按预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司2025年第 四季度需计提资产减值损失金额共计人民币10,558,243.21元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况 和2025年第四季度经营成果，公司及子公司对截至2025年12月31日合并范围内可 能存在减值损失的各项资产进行了评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资 产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年第四季度，公司计提各类信 用及资产减值损失合计人民币22,345,025.28元，具体如下： 二、计提减值准备事项 ...

上海派能能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派 能科技"）及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）；拟使用部分暂时闲置自有 资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资质的金融机构销售的投资产品（ 包括但不限于发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构的理财产品、通 知存款、协定存款、大额存单、结构性存款等）。 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-011 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月31日召开第四届董事会 审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构中 信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）就此事项出具了明确的核 查意见。本事项尚需提交公司2025 ...

公司代码：688063 公司简称：派能科技 上海派能能源科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海派能能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3 —18 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕3803 号 上海派能能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海派能能源科技股份有限公司（以下简称派能科技公司） 管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供派能科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为派能科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 派能科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上 证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请了天健会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司2025年度财务审计和内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,公 司对天健2025年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2025年度会计师事务所的履职情况 (一) 2025年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 -- 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2025年末合伙人数量 250人 | | | 2025年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2, 363 人 | ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2026-032 岭南生态文旅股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事及聘任总裁、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 三、聘任总裁的情况 因公司经营发展需要，公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审 议通过《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职 资格审查通过，公司董事会同意聘任刘勇先生为公司总裁（个人简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应由尹洪卫先生变更为刘勇 先生，公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法 定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。 四、聘任董事会秘书的情况 董事会近日收到尹洪卫先生提交的书面辞职报告。因个人原因，尹洪卫先生申 请辞去公司董事、联席董事长、总裁及董事会战略委员会委员职务，并将不再担任 公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尹洪卫先生的辞职未 导致公司董事会成 ...