证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-010 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 16 日 股东会召开日期：2026年3月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 3 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-011 深圳南山热电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2026 年 2 月 24 日 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：孔国梁董事长 1.本次股东会不存在否决议案情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-028 浙江科马摩擦材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王宗和 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 国投证券股份有限公司出具了《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司部分募 投项目增加实施地点的核查意见》。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略及实际经营需要 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－005 深圳市天威视讯股份有限公司 公司预计 2026 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2026-006 号《深圳市天威视讯 股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 12 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2026 年 2 月 27 日以通 讯方式召开第九届董事会第十三次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司《章程》的规定 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-006 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事 会同意增补吴振锋先生为公司第十届董事会战略与投资委员会主任委员、提名委 员会委员，增补王忠海先生为公司第十届董事会战略与投资委员会委员，增补翟 广涛先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三 次会议通知于2026年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月27日以电子 通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书面同意，豁 免本次会议通知时 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-015 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2026 年2月27日17:00以通讯方式召开。为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时 限，会议通知已于2026年2月27日以电话、口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。 鉴于公司第六届董事会独立董事人员调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运 作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司对第六届董事 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-009号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 1 交股东会审议。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 同意公司及控股子公司在不超过 8.5 亿元人民币或等值外币的额度内开展外 汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保 值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额 度，因开展 ...

本次会议讨论并通过如下决议： 1、审议《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安 泰科技股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会的公告》。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-005 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 2 月 11 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2026 年 2 月 27 日以现场及通讯方 式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 特此公告！ 安泰科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 1 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-008 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2026 年 2 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，本次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡 龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 同意公司因业务需要变更公司营业范围并修改公司章程，具体内容详见公司 同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-05 睿智医药科技股份有限公司 本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方 式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成 决议如下： 1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》 为持续有效发挥2025年限制性股票激励计划的激励作用，结合公司现阶段 各业务部门发展情况及内部考核机制的调整需要，公司拟对2025年限制性股票 激励计划部分考核指标进行调整，并相应修订公司《2025年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要、《2025年限制性 ...