汉钟精机(002158) - 2014 Q4 - 年度财报

0 0 2 1 5 8 2014 年年度报告 201 5 年 3 月 2014 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 郑少华 | 独立董事 | 因工作原因 | 高圣平 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 263,870,145 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)王小 波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 | 2013 年度报告…………………………………………………………………………………………………………………… ...