正裕工业(603089) - 2023 Q4 - 年度财报

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律 法规的内控管理基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高 了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步 实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内 部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内 控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》，已于同日在上海 证券交易所网站全文披露了《浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 45 / 216 2023 年年度报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司制定了《浙江正裕工业股份有限公司子公司 ...