天士力医药集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年11月11日 (二)股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章 程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事陆振先生因工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2024年第三季度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： ...