播恩集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2024年11月13日（星期三）15：30 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年11月13日上午9:15 一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年11月13日9：15-15:00的任意时间。 2、股权登记日：2024年11月8日（星期五） 3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会议室 4、会议召集人：董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式 6、会议主持人：董事长邹新华先生 7、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计151人，代表股份114,935,500股， 占公司有表决权股份总数的71.5307%。其中出席现场会议的股东 ...