卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知 于2025年2月7日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年2月10日以通讯表决方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规 定，会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》 公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）和卧龙控股集团有限公司（以下简 称"卧龙控股"）已于2025年1月26日签署《股权收购协议》（以下简称"原协议"），因原协议签署后相 关情况发生变化，同意公司拟就原协议约定的过渡期安排等事项进行调整，并就相关事宜与卧龙电驱、 卧龙控股签订股权收购协议之补充协议予以补充约定。 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse. ...