思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会 议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日（周一）在 公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月10日以专人、邮件、电话方式送达各 位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审 ...