永辉超市股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：有 永辉超市股份有限公司2025年第一次临时股东大会 决议公告 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-011 永辉超市股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年3月17日 (二)股东大会召开的地点：福州市仓山区建新镇盘屿路5号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼正德厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司董事9人，出席9人； 2、公司监事3人，出席3人； 3、董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 ...