上海大智慧股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

上海大智慧股份有限公司2025年第一次临时股东大 会决议公告 证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-014 上海大智慧股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年3月17日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现 场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累 ...