深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第十 一次临时会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-017 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日以微信和电子邮件方式发出第六 届董事会第十一次临时会议通知，并于2025年3月17日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。本次会议 由副董事长张国南先生主持，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书候选人列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决方式进行表决，表决通过如下决议： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司董事会于2025年3月14日收到公司副总经理、董事会秘 ...