上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第八 次会议决议公告 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-006 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票 本项议案涉及关联交易，关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决。 本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 报备文件：第十一届董事会第八次会议决议 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025年3月26日 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议通知于2025年3月20日以 电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9 人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有 ...