北鼎股份: 关于召开2024年年度股东大会的通知

北鼎股份: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-015 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 （1）现场会议签到时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： （1）2025 年 4 月 15 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。 二、会议审议事项 ①通过深交所交易系统投票：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25；9:30-11:3 ...