亚太科技: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月）

亚太科技: 董事会战略与可持续发展委员会工作细 则（2025年3月） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化持续发展导向战略方针， 完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...