国光股份: 年度股东大会通知

国光股份: 年度股东大会通知 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-028 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决议，公司决定召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网 ...