ST路通: 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

ST路通: 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董 事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-021 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下称"公司"） 于 2025 年 3 月 20 日 以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会 第八次会议。本次会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开，会议由公司董 事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出 相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与 所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会 ...