英科医疗: 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-025 英科医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会 英科医疗: 第三届董事会第二十九次会议决议公告 第二十九次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、 传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主 持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《英科医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委 员会进行资格审查并同意，董事会同意提名刘方毅先生、孙静女士、 陈 ...