中信金属: 中信金属股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

中信金属: 中信金属股份有限公司2024年度审计委 员会履职情况报告 中信金属股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》等规定，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）本着勤勉尽责的原则在 2024 年度严格履行职责，认 真完成本职工作，现将有关情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中 2 名为独立董事， 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计委员会 的工作。公司第三届董事会审计委员会委员为陈运森、马 满福、孙广亮，其中陈运森为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 所有委员均按时出席历次审计委员会会议，认真履职，会 前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审 慎出具 ...