美尔雅: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

美尔雅: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025-007 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 有关上述议案的董事会审议情况，请详见公司于 2025 年 3 月 26 日刊登 在《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 应回避表决的关联股东名称：无 ? 股东大会召开日期：2025年4月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 ...