海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于召开2024年 年度股东大会的通知 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-048 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 董事会制定具体方案的议案 机构和内控审计机构的议案 酬方案的议案 酬方案的议案 议》暨关联交易的议案 注：本次股东大会还将听取公司四位独立董事的《2024 年度述职报告》 上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次 。 ? 股东大会召开日期：2025年4月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...