合康新能: 关于召开2024年年度股东会通知的公告

合康新能: 关于召开2024年年度股东会通知的公告 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－013 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 一、召开会议的基本情况 决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9：25，9：30— 体时间为 2025 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所 ...