捷顺科技: 第六届董事会第十七次会议决议公告

捷顺科技: 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六 届董事会非独立董事的议案》。 根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，鉴于 公司第六届董事会非独立董事人选陈晓宁女士已退休离任，为了保证董事会工作 的正常有序运作，经持股5%以上的股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业 （有限合伙）提名，蔡志敏先生（后附个人简历）为公司第六届董事会非独立董 事候选人。任期与第六届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。鉴于 公司控股股东及其一致行动人持股比例超过30%，选举董事事项应当采用累积投 票制表决。 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-007 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知已于 2025 年 ...