沪电股份: 董事会决议公告

以及巨潮资讯网。 沪士电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为简化中期分红程序，公司董事会提请2024年度股东会授权董事会根据实际 经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2025年度中 期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实 施具体的利润分配方案等。授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 沪电股份: 董事会决议公告 沪士电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-013 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年3月14日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以 ...