华灿光电: 董事会决议公告

华灿光电: 董事会决议公告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-007 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 事长张兆洪先生主持。 次会议。 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证 ...