川仪股份: 川仪股份第六届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 川仪股份: 川仪股份第六届董事会第三次会议决议 公告 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-012 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及议案内容根据章程的规定于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式通知全体董 事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 公司过半数董事共同推举董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、 相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和公司章程的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法 定代表人）的议案》。 同意选举董事吴正国先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定 代表人。吴正国 ...