新锦动力: 第六届董事会第七次会议决议公告

新锦动力: 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-012 新锦动力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 25 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以通 讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件或其他方式发出，经与会 董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应参会董事 9 人，实到 董事 8 人，全体董事以通讯表决方式参加，其中董事于雪霞女士委托董事王艳秋 女士参会表决。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《新锦动力集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于拟与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙） 签订 ...