南京聚隆: 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-015 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出。公司应参会董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事 刘越、倪晓飞、尹波以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 ...