荣昌生物: 荣昌生物第二届董事会第二十一次会议决议公告

港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 威东先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《公司总经理工 作细则》等公司制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策， 勤勉尽责地开展 ...