鑫科材料: 鑫科材料关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-018 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开九届二十八次董事会，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议 案》。 为进一步完善公司治理，提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司实际 情况，根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相应条款 进行修订。具体情况如下： 序号 属性 修订前 修订后 第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权： …… …… （十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、 （十六）公司年度股东大会可以 部门规章或本章程规定应当由股 授权董事会决定向特定对象发行 东大会决定的其他事项。 融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的 ...