海南发展: 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-019 海控南海发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司" 第十八次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ）第八届董事会 （关联董事马珺、马东艳、 该议案提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年 第二次工作会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。 林婵娟回避表决） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为维护公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定， 同意控股股东延长 3 年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品 （海南）贸易有限公司控股权注入公司的承 ...