汇通能源: 第十一届董事会第十七次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式 出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事 Dai Zilong 先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-022 议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次调整后，公司董事会专门委员会人员组成如下： 序号 董事会专门委员会 委员 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任童星先生为公司联席总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同，详见同 日披露的《关于聘任公司联席总经理的公告》。 本议案经提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 ...