四川富临运业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-009 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2025年3月28日9:30以 通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8名，实际出 席会议董事8名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举刘石磊先生为公司非独立董事的议案》 经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘石磊先生为第七届董 事会非独立董事候选人（简历附后），并担任提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起 至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。 表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0 ...